公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-019

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：王明亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2025 年半年度报告，具体内容详见《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》的议案
1. 议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《成都晶宝时频技术股份有限公司章程》等相关规定，特制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。上述制度自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起生效并实施。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

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