公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-043

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议有关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都晶宝时频技术股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第十三次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见。
一、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审查，我们认为《关于修订<公司章程>的议案》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。
二、《关于修订<议事规则>的议案》的独立意见

经审查，我们认为《关于修订<议事规则>的议案》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。

公告编号：2025-043

三、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》的独立意见

经审查，我们认为《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。
四、《关于修订部分公司治理制度的议案》的独立意见

经审查，我们认为《关于修订部分公司治理制度的议案》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。该议案的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。
五、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》的独立意见

我们认真审阅《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保》的议案，我们作为独立董事认为：公司申请金融机构借款及授信额度，主要目的是为公司日常经营提供资金保障，符合正常经营需要。公司主要股东何仁举、刘青彦、刘紫兰、刘佳楠为公司融资提供担保、保证，系无偿行为，不收取公司费用。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

综上所述，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。
六、《关于 2026 年度公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认真审阅《关于 2026 年度公司预计利用闲置资金购买理财产品的议案》，我们作为独立董事认为：1、公司购买的投资理财产品为低风险、流动性好的短期（不超过 1 年）理财产品。2、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，投资额度余额最高不超过 3,000 万元。3、购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司的日常运营和项目投入，资金来源合法合规。4、上述事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权

公告编号：2025-043

并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。

因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。
七、《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经审阅《关于取消董事会审计委员会及其工作细则的议案》，我们认为，取消公司董事会审计委员会及其工作细则符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意该议案，并将议案提交公司 2025 年度第二次……
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