公告日期：2024-02-05

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华传健
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,087,758 股，占公司有表决权股份总数的 57.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规规定，董事会提名华传健、胡克文、陈奇志为公司第五届董事会非独 立董事候选人，提名章兢、胡庆元为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 1月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第四届董事会第十九次会议决议 公告》、《公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,087,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司换届选举，公司董事会人数发生变化，根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,087,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司换届选举，公司董事会人数发生变化，根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,087,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司第五届非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以 及有关法律、法规的规定，监事会拟提名谢红云、兰锦波为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之 日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。