公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-022

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年2 月 4 日审议并通过：

选举华传健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,268,800 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年2 月 4 日审议并通过：

选举谢红云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 41,438 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年2 月 4 日审议并通过：

聘任华传健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,268,800 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。
聘任欧阳斌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 56,426 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡克文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳斌女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上

公告编号：2024-022

述聘任人员持有公司股份 56,426 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡克文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华琛恺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,004,925 股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

华琛恺，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 3 月至今，就职于本公司，历任公司采购部员工、运营主管、产品经理、销售总监。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营 活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事胡庆元、章兢对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》。
四、备查文件

（一）《公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第五届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-022

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