公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-027

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长华传健

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于华传健先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司拟聘任华琛恺先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章兢对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司拟聘任蒋自成先生为公司副总经理。任期自 公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章兢对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事、财务总监、副总经理胡克文先生申请辞职，根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任颜姗为公司财务总监。任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章兢对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-027

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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