公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-028

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

凯德技术长沙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开
第五届董事会第七次会议，根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、 关于聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监）的独立意见

本人已认真审阅了本次拟聘任高级管理人员（总经理华琛恺先生、副总经理蒋自成先生、财务总监颜姗女士）的个人履历、教育背景、专业资质、工作经历及任职资格证明文件等相关材料。经核查，上述拟聘人员具备履行相应岗位职责所需的专业知识、管理经验和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信联合惩戒对象；未被中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入期尚未届满；未曾受到中国证监会及证券交易所的重大行政处罚、纪律处分；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。本次高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

因此，本人同意聘任华琛恺先生为公司总经理，聘任蒋自成先生为公司副总经理，聘任颜姗女士为公司财务总监。

凯德技术长沙股份有限公司
独立董事：章 兢
2025 年 10 月 31 日

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