公告日期：2025-12-12

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第五届监事会第六次会议审议通过，
尚需 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

凯德技术长沙股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第 1 条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立、规范
地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关 法律法规和《凯德技术长沙股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本规则。

第 2 条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事的任职资格

第 3 条 监事会由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监
事不得少于监事人数的三分之一。

第 4 条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、有《公司法》规定情形之一的；

2、被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚 未届满；

3、被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

4、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事

5、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

6、法律法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。

监事在任职期间出现被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职，公司解除其职务。

第 5 条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事
不得少于监事人数的三分之一。新任监事应当在股东会通过其任命后 2 个交易日内签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》并报备。

第 6 条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第 7 条 股东代表监事候选人名单由监事会或者占公司股份 10%以上的
股东单独或联合提出，并以提案方式提交股东会选举。

第 8 条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工
担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第 9 条 监事连续二次不能亲自出席监事会议的，视为不能履行职责，股
东会或职工代表大会应当予以撤换。

第 10 条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当提交书面辞
职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。

第 11 条 监事应当遵守法律法规和本规则，对公司负有忠实义务和勤勉
义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第 12 条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第 13 条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。

第 14 条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第 15 条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或公司章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的职权

第 16 条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中一人担任监事会
主席，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第 17 条 监事会行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、……
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