公告日期：2019-12-06

证券代码：430593 证券简称: 华尔美特 主办券商：申万宏源

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

原公司章程第四章第四十四条 第四十四条 股东大会由董事会为：独立董事有权向董事会提议 召集。
召开临时股东大会。对独立董事
要求召开临时股东大会的提议，
董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到提议后
十日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会

的，将在作出董事会决议后的 5
日内发出股东大会的通知；董事
会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由。
原公司章程第四章第五十三条 第五十三条 股东大会的通知包为：股东大会的通知包括以下内 括以下内容：

容： （一）会议的时间、地点和会议
（一）会议的时间、地点和会议 期限；

期限； （二）提交会议审议的事项和提
（二）提交会议审议的事项和提 案；

案； （三）以明显的文字说明：全体
（三）以明显的文字说明：全体 股东均有权出席股东大会，并可股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公加表决，该股东代理人不必是公 司的股东；

司的股东； （四）有权出席股东大会股东的
（四）有权出席股东大会股东的 股权登记日；

股权登记日； （五）会务常设联系人姓名、电
（五）会务常设联系人姓名、电 话号码。

话号码。 股东大会采用网络或其他方式
拟讨论的事项需要独立董事发表 的，应当在股东大会通知中明确意见的，发布股东大会通知和补 载明网络或其他方式的表决时间充通知时将同时披露独立董事的 及表决程序。

意见及理由。 股权登记日与会议日期之间的间
股东大会采用网络或其他方式 隔应当不多于 7 个工作日。股权的，应当在股东大会通知中明确 登记日一旦确定，不得变更。
载明网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确定，不得变更。
原公司章程第四章第六十七条 第六十七条 在年度股东大会上，为：在年度股东大会上，董事会、 董事会、监事会应当就其过去一监事会应当就其过去一年的工作 年的工作向股东大会作出报告。向股东大会作出报告。每名独立
董事也应作出述职报告。
原公司章程第四章第七十六条 第七十六条 股东（包括股东代理为：股东（包括股东代理人）以 人）以其所代表的有表决权的股其所代表的有表决权的股份数额 份数额行使表决权，每一股份享行使表决权，每一股份享有一票 有一票表决权。

表决权。 公司持有的本公司股份没有表决
股东大会审议影响中小投资 权，且该部分股份不计入出席股者利益的重大事项时，对中小投 东大会由表决权的股份总数。
资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总

数。

公司董事会、独立董事和符
合相关规定条件的股东可以公开
征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
原公司章程第五章第一百条为： 第一百条 董事执行公司职务时董事执行公司职务时违反法律、 违反法律、行政法规、规章或本行政法规、规章或本章程的规定， 章程的规定，给公司造成损失的，给公司造成损失的，应当承担赔 应当承担赔偿责任。
偿责任。
独立董事应按照法律、行政法规
及部门规章的有关规定执行。
原公司章程第五章第一百零二条 第一百零二条 董事会由 5 名董为：董事会由 9 名董事组成，包 事组成，董事会成员由股东大会括独立董事 3 名，董事会成员由 选举产生。
股东大会选举产生。
原公司章程第八章第一百五十三 第一百五十三条 公……
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