公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-034

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举桂军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月
23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,207,234 股，占公司股本的 20.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余朝晖女士为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自
2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,416,300
股，占公司股本的 16.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月

公告编号：2019-034

23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,833,333 股，占公司股本的 4.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桂军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12
月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,207,234 股，占公司股本的 20.60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 小时前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由桂军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举朱建平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,828,634 股，占公
司股本的 17.52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 小时前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

公告编号：2019-034

会议由朱建平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届工作未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
1.《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2.《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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