公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-032

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：桂军先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高
级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举桂军先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举桂军先生为公司董事长

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任余朝晖女士为公司总经理兼财务负责人的
议案》
1.议案内容：

聘任余朝晖女士为公司总经理兼财务负责人

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陈卫先生为公司副总经理

公告编号：2019-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任桂军先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任桂军先生为公司董事会秘书

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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