公告日期：2019-12-24

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桂军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,856,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.24%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容见公司于 2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（2019-024）2.议案表决结果：

同意股数 35,856,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容见公司于 2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-030）
2.议案表决结果：

同意股数 35,856,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容见公司于 2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事会议事规则》
2.议案表决结果：

同意股数 35,856,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容见公司于 2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司股东大会议事规则》
2.议案表决结果：

同意股数 35,856,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五） 审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

公司已于2019年12月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 35,856,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六） 审议通过《关于取消吸收合并子公司的议案》
1.议案内容：

公司已于2019年12月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），
本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 35,856,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%……
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