公告日期：2018-05-22

证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：方国栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份67,638,000

股，占公司股份总数的69.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

2017年度，公司董事会共召开了7次会议，新增和修订了《内

幕信息知情人登记管理制度》等六项制度和三会议事规则；对投资设立子公司、聘任财务负责人、关联交易、2016年年报及相关公告、股东大会、抵押贷款、2017年财务预算和2017年半年度报告等重大事项进行了审议，充分履行董事会的职责，努力提升公司规范运作管理水平。

2.议案表决结果：

同意股数67,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2017年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东利益。全年召开了二次会议，同时通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数67,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

公司2017年度财务决算报告，对公司2017年财务运营情况进行

了总结。此议案详情请参照《公司2017年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数67,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

(四)审议通过《公司 2018年度财务预算方案》的议案

1.议案内容:

公司2018年度财务预算报告，对收入、成本和利润进行了预计，

反映了公司2018年度的经营管理预期。此议案详情请参照《公司2018

年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数67,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于

挂牌公司净利润36,421,025.57元，期初未分配利润106,668,676.09

元，本年提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。