公告日期：2019-04-23

唐人通信技术服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以网络、电话方式发出5.会议主持人：蒋勇

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司实现营业收入42,138.98万元，较上年同期增长23.98%；实现净利润2,186.57万元，较上年下降39.90%。公司积极参与各通信运营商的投标活动，2018年新开拓了陕西、西藏两省中国移动代维市场。截止到本报告日，

业务的基础上，加强公司管理，积极开拓相关市场，努力创新，力争再上一个新台阶。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会共召开了8次会议，修改了《对外投资制度》及《公司章程》；对投资购买土地使用权、注销控股子公司、申请贷款、关联交易、2018年年报及相关公告、2018年财务预算和2018年半年度报告等重大事项进行了审议，充分履行董事会的职责，发挥董事会职能作用，努力提升公司规范运作管理水平。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告，对公司2018年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告，对收入、成本和利润进行了预计，反映了公司2019年度的经营管理预期。此议案详情请参照《公司2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于挂牌公司净利润21,865,652.49元，期初未分配利润139,408,948.14元，本年提取盈余公积金2,311,619.08元，本年度可供分配的利润为158,962,981.55元。

2018年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及其摘要》从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照公司《2018年年度报告》全文。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告的议案》1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了唐人通信技术服务股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，……
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