公告日期：2025-04-18

证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 1.9 条 本章程所称其他高级管理 第 1.9 条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘书 人员是指公司的副总经理及财务负责
及财务负责人。 人。

第4.3.1条 董事会负责召集股东大 第 4.3.1 条 董事会负责召集股东大
会。独立董事有权向董事会提议召开临 会。
时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到
提议后十日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。董事会
同意召开临时股东大会的，应在五日内

发出召开股东大会的通知；董事会不同
意召开临时股东大会的，将说明理由。

第4.3.5条对于监事会或股东自行召 第4.3.5条 对于监事会或股东自行
集的股东大会，董事会和董事会秘书将 召集的股东大会，董事会将予配合。董予配合。董事会应当提供股权登记日的 事会应当提供股权登记日的股东名册,股东名册,并及时履行信息披露义务。 并及时履行信息披露义务。

第4.4.4条 股东大会的通知包括以 第4.4.4条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
…… ……

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发出股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。

第 4.5.11 条 股东大会召开时，全 第 4.5.11 条 股东大会召开时，全
体董事、监事和董事会秘书应当出席会 体董事、监事应当出席会议，总经理和议，总经理和其他高级管理人员可以列 其他高级管理人员可以列席会议。信息
席会议。 披露事务负责人应当列席公司的董事
会和股东大会。

第 4.5.14 条 在年度股东大会上， 第 4.5.14 条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第 4.5.17 条 股东大会应有会议记 第 4.5.17 条 股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录记载 录，由信息披露事务负责人负责。会议
以下内容： 记录记载以下内容：

…… ……

第 4.5.18 条 召集人应当保证会议 第 4.5.18 条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议 记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、 的董事、召集人或其代表、会议主持人会议主持人应当在会议记录上签名。会 应当在会议记录上签名。会议记录应当议记录应当与现场出席股东的签名册、 与现场出席股东的签名册、代理出席的代理出席的委托书及其他方式表决情 委托书及其他方式表决情况的有效资况的有效资料一并保存，保存期限为十 料一并保存，保存期限为十年。
年。

第 4.6.4 条 …… 第 4.6.4 条 ……

公司的董事、独立董事和符合法定条件 公司的董事和符合法定条件的股东可的股东可以向公司股东征集其在股东 以向公司股东征集其在股东大会上的
大会上的投票权。 投票权。

第 4.6.17 条 股东大会通过有关董 第 4.……
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