公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-031

证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区东旋路 10 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄国忠

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘云生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事张宗宏先生、徐静波女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘云生先生为公司新

公告编号：2025-031

任董事。任期与第六届董事会一致。

刘云生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名钟端为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事张宗宏先生、徐静波女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钟端女士为公司新任董事。任期与第六届董事会一致。

钟端女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，董事会提请于 2025 年 6 月 5
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新达通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

新达通科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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