公告日期：2026-04-23

证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区东旋路 10 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄国忠

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

全体董事一致审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》公告编号（2026-007）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经营层根据公司 2025 年度盈利状况，充分考虑公司 2026 年度的发展方向，
基于维持公司现有运营及长远发展的需要，故决定不进行利润分配。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2026 年度内，公司拟使用单次不超过 5 千万元人民币，累计使用不超过 2.5
亿元人民币的短期闲置自有资金，用于购买银行短期低风险理财产品，不断提高资金收益。在上述期限及额度范围内授权总经理签署相关法律文件，财务部负责组织具体实施事宜。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事审议并一致通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提名高永峰先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司……
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