公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-007

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是

否还需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月3日9时30分

结束时间：2018年4月3日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月31日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.安徽徽电科技股份有限公司董事会秘书张文仲

(七)会议地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路26号

安徽徽电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于对全资子公司安徽尚途电力保护设备有限公司增资1400

万元的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身

公告编号：2018-007

份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年4月2日

(三)登记地点:

安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路26号安徽徽电科

技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张文仲 邮箱：zhwzh158@126.com 电话：0551-

65281666 传真：0551-65331287 安徽省合肥市合肥国家高新技术开

发区合欢路26号安徽徽电科技股份有限公司

(二)会议费用：交通、食宿自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会七次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

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