公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-005

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，书面和电话方

式。

2、会议召开时间：2018年3月15日

3、会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王川

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于对全资子公司安徽尚途电力保护设备有 公告编号：2018-005

限公司增资1400万元的议案》

安徽尚途电力保护设备有限公司（以下简称“尚途电力”）系安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“徽电科技”）全资子公司，现注册资本为600万元，负责徽电科技创新产品的销售，随着产品市场推广力度的加强，产品生产量和销售量增长势头迅速，尚途电力现有资金严重不足，拟增加注册资本至2000万元，新增1400万元注册资本由徽电科技以货币方式出资，本次增资资金由徽电科技从自有资金中解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》同意于2018年4月3日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件目录

《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会七次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

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