公告日期：2019-05-17

安徽徽电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路26号安徽徽电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数36,293,200股，占公司有表决权股份总数的57.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本报告对2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略及2018年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，并对2019年度工作进行了部署。

同意股数36,293,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了2018年度监事会工作报告，监事会主席刘云友代表监事会汇报了监事会2018年度工作情况，提出了2019年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数36,293,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

同意公司2018年年度报告及摘要。具体议案内容详见于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽徽电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《安徽徽电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数36,293,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算情况结合2018年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数36,293,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所审计，公司2018年合并报表的净利润为21,844,800.70元，母公司实现净利润为7,132,304.74元。截至2018年12月31日，合并报表的未分配利润为73,553,308.95元，母公司的未分配利润为40,160,288.71元。向全体股东每10股派发现金0.90元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数36,293,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请2019年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意2019年继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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