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公告日期：2019-06-21
公告编号：2019-022
证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券
安徽徽电科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面和电话方式发出5.会议主持人：王川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《为公司向工商银行合肥创新支行申请贷款提供反担保》的议案1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司拟向工商银行创新支行申请借款，该笔借款由合肥高新融资担保有限公司申请提供融资担保。公司拥有的高新区AJ-14地块安徽徽电科技公司4#厂房（房产证号:合产字第110177564号）及高新区合欢路26号土地【合高新国用（2012）第78号】作为反担保抵押，抵押有效期一年。
公告编号：2019-022
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
安徽徽电科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日
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