公告日期：2024-01-23

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘芸
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张克勤因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

拟根据本次股票发行结果修改苏州吉玛基因股份有限公司章程相关内容，说明如下：

（1）《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币：5,254.48 万元。 修改
为“第六条，公司注册资本为人民币：5,408 万元”。

（2）《公司章程》第十九条 公司的股份总数为 5,254.48 万股，全部为普通
股。修改为“第十九条 公司的股份总数为 5,408 万股，全部为普通股。”

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州吉玛基因股份有限公司股票定向发行说明书（注册稿）》，拟募集资金 8,506.08 万元，募集资金用途为偿还借款/银行贷款、建设 RNA 药物研发检测分析平台项目和研发项目投入。

因实际募集资金为 2,533.08 万元，小于预计募集资金总额，公司将根据实际募集资金金额，按照业务需要，调整募集资金使用用途，具体如下：

募集资金用途 拟投入金额（万元）

偿还银行贷款 1,500.00

研发项目投入 1,033.08

合计 2,533.08

根据公司《股票发行说明书》（注册稿）》中披露的募集资金用途：

募集资金用途其一“募集资金用于偿还借款/银行贷款”：由于公司贷款总额较存在较大幅度的增加，为增加资金使用效率，有效降低公司财务费用，增加企业盈利能力，公司拟将偿还银行贷款金额增加至 1500 万元；

募集资金用途其二 “项目建设”：项目所列示的 RNA 药物研发检测分析平
台项目，因实际募集资金与原拟募集资金数额相差较大，公司综合考虑公司现金状况，拟不再进行检测分析平台建设；

募集资金用途其三：“研发项目投入”：所列示的 3 个 RNA 新药研发项目，
公司考虑到本次实际募集资金与预计募集资金存在较大差距，适当调整了研发策略，改为与药厂进行合作研发或为药厂提供 CRO 服务，整体预算降低，拟投入募集资金变更为 1033.08 万元。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜》1.议案内容：

鉴于公司股票发行相关的事宜仍在进行中，为办理相关事宜并提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会在股东大会决议范围内办理有关具体事宜，授权事项包括并不限于：

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，实施本次股票发行方案，并办理具体相关事宜；

2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

3、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、证监会申报、备案相关事宜；

4、办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、处理与本次工商变更登……
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