公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-038

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张佩琢

6.会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

公告编号：2024-038

2.回避表决情况

董事张佩琢、段春晓同时担任奥瑞芙董事；董事段春晓为迪拉纳执行董事段戈之父；董事杨丽与张佩琢、段春晓为一致行动人，故张佩琢、段春晓、杨丽对本议案进行回避表决，非关联董事人数为二人。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行贷款授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向中信银行苏州工业园区支行申请贷款额度 1000 万元，用于补充公司流动资金和江苏省科技成果转化资金项目；向中国银行苏州工业园区支行申请贷款额度 1000 万元，用于补充公司流动资金；向苏州银行申请贷款额度 1000 万元，用于补充公司流动资金。具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准，并授权公司管理层根据经营需要自主决定提款时间和数额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的《苏州吉玛基因股份有限公司购买控股子公司股权暨关联交易的公告》。2.回避表决情况

董事段春晓为段戈之父；董事段春晓与张佩琢、杨丽为一致行动人，故张佩琢、段春晓、杨丽对本议案进行回避表决，非关联董事人数为二人。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录……
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