公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 199 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张佩琢
6.召开情况合法合规性说明：

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,490,331 股，占公司有表决权股份总数的 60.0783%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,595,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张佩琢、段春晓、杨丽。
（二）审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,490,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司购买控股子公司股权暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,595,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张佩琢、段春晓、杨丽。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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序号 名称 票数 ……
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