公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-004

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以信息方式发出
5.会议主持人：董事长张佩琢

6.会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟变更名称、经营范围的议案》
1.议案内容：

苏州吉赛基因测序科技有限公司（以下简称“苏州吉赛”）为公司全资子公司，为优化公司战略布局，拟变更苏州吉赛以下内容：

公告编号：2025-004

拟变更内容 变更前 变更后

名称 苏州吉赛基因测序科技有限公司 苏州吉赛生物科技有限公司

经营范围 研究、开发生化仪器、生化试剂； 药品、生物制品、保健品、
销售生化仪器、生化试剂，并从 化妆品、生物农药、诊断试
事上述产品的进口业务；基因检 剂、医疗器械、实验设备的
测技术开发、技术咨询、技术服 技术开发、技术转让、技术
务及技术转让。 服务、技术咨询、技术推广；
化妆品、护肤品的批发、进
出口、销售及相关售后服务；
化妆品原料、生物基材料技
术研发、生产、销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活
动）

许可项目：化妆品生产(依法
须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结
果为准)。

注：上述拟变更后的名称及经营范围，以工商行政审批部门最终登记为准。

除上述内容外，苏州吉赛的《公司章程》也将根据变更后的内容做出对应的修订，具体以工商行政审批部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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