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发表于 2025-03-18 15:34:53 股吧网页版
吉玛基因:第五届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-18


公告编号:2025-004

证券代码:430601 证券简称:吉玛基因 主办券商:东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点:苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室

3.会议召开方式:现场会议和电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 12 日以信息方式发出
5.会议主持人:董事长张佩琢

6.会议列席人员:监事会成员、总经理及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟变更名称、经营范围的议案》
1.议案内容:

苏州吉赛基因测序科技有限公司(以下简称“苏州吉赛”)为公司全资子公司,为优化公司战略布局,拟变更苏州吉赛以下内容:

公告编号:2025-004

拟变更内容 变更前 变更后

名称 苏州吉赛基因测序科技有限公司 苏州吉赛生物科技有限公司

经营范围 研究、开发生化仪器、生化试剂; 药品、生物制品、保健品、
销售生化仪器、生化试剂,并从 化妆品、生物农药、诊断试
事上述产品的进口业务;基因检 剂、医疗器械、实验设备的
测技术开发、技术咨询、技术服 技术开发、技术转让、技术
务及技术转让。 服务、技术咨询、技术推广;
化妆品、护肤品的批发、进
出口、销售及相关售后服务;
化妆品原料、生物基材料技
术研发、生产、销售。(除依
法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活
动)

许可项目:化妆品生产(依法
须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以审批结
果为准)。

注:上述拟变更后的名称及经营范围,以工商行政审批部门最终登记为准。

除上述内容外,苏州吉赛的《公司章程》也将根据变更后的内容做出对应的修订,具体以工商行政审批部门登记为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

……
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