公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-002

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李继锁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设年产“两机”与新能源产业关键部件 5 万台暨研发总部项目》议案
1.议案内容：

公告编号：2026-002

公司实施投资建设年产“两机”与新能源产业关键部件 5 万台暨研发总部项目（下称“项目”）。

项目具体情况详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司项目投资建设（含购买土地）的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。