公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-008
证券代码：430603 证券简称：回水科技 主办券商：国信证券
杭州回水科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019年4月7日
2、会议召开地点：公司大会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长王万寿先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共78人，持有表决权的股份总数95,281,088股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《杭州回水科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小

公告编号：2019-008
企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-001）。
2、议案表决结果：

同意股数95,281,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
1、议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为了提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会负责申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2、授权董事会负责申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌备案工作；
3、办理与本次股票终止挂牌有关的其他具体事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2、议案表决结果：

同意股数95,281,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
1、议案内容：

公告编号：2019-008
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《杭州回水科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）。
2、议案表决结果：

同意股数95,281,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
杭州回水科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

杭州回水科技股份有限公司
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