
公告日期:2016-09-19
公告编号:2016-051
证券代码:430604 证券简称:三炬生物 主办券商:中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
(一)董事会换届及表决情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年9月15日在公司会议室召开2016年第六次临时股东大会,出席本次股东大会的股东共4人,持有公司股份25,224,000股,占股份总数的89.45%。会议由董事长尤越女士主持,形成决议如下:
选举尤越女士、王志辉先生、林克明先生、揭云东先生、邱文龙先生为公司第二届董事会董事。任期三年,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(二)第二届董事会成员情况
第二届董事会成员尤越女士、王志辉先生、林克明先生、邱文龙先生为第一届董事会成员,新增董事揭云东先生。原第一届董事会成员郑瑶女士不再担任董事职务。
二、监事会换届情况公告
(一)监事会换届及表决情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年9 公告编号:2016-051
月15日在公司会议室召开2016年第六次临时股东大会,出席本次股东大会的股东共4人,持有公司股份25,224,000股,占股份总数的89.45%。会议由董事长尤越女士主持,形成决议如下:
选举肖勇仕先生、陈庆滨先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年9月15日在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会,本次会议应出席职工代表10人,实际出席职工代表10人。会议由公司职工代表肖勇仕主持,形成决议如下:
选举余劲聪先生为公司第二届监事会职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年,自2016年9月15日起至第二届监事会届满之日止。
(二)第二届监事会成员情况
公司第二届监事会成员肖勇仕先生、陈庆滨先生、余劲聪先生为第一届监事会成员。
三、高级管理人员换届情况
(一)高级管理人员换届及表决情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2016年9月15日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由尤越女士主持,形成决议如下:
选举尤松亨先生为公司总经理,王志辉先生为公司副总经理,林克明先生为公司副总经理、董事会秘书,张志煌先生为公司财务总监。
公告编号:2016-051
任期三年,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(二)第二届高级管理人员情况
第二届高级管理人员尤松亨先生、王志辉先生、林克明先生、张志煌先生为第一届高级管理人员。
四、董事、监事及高级管理人员换届对公司产生的影响
按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的选举为正常的换届,未对公司的治理产生不利影响。
五、备查文件
1.《福建三炬生物科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》
2.《福建三炬生物科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》
3.《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
4.《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第一会议决议》
福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2016年9月19日
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