公告日期：2016-11-25

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券

福建三炬生物科技股份有限公司

2016年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月12日上午09点00分。

结束时间：2016年12月12日上午11点00分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：

厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）501室

B1单元

二、会议审议事项

审议《关于补选骆毛喜先生为公司第二届董事会董事的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证。

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人 股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:

2016年12月12日上午08点00分至09点00分。

（三）登记地点:

厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）501室B1单元董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：林克明

联系地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）501室B1单元

联系电话：0592-6553555

传真：0592-6553555

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日

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