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公告日期：2017-02-20
公告编号：2017-006
证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年2月20日上午11时在厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）501室B1单元召开，会议由公司监事会主席肖勇仕主持。会议通知于2017年2月10日书面送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会监事审议，并以投票表决方式，通过如下议案：
1.审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。
议案内容：考虑到公司业务发展需要，为改善生产环境，提升生产工艺，公司拟对用于建设市场网络示范点的部分募集资金用途进行变更，用于改造升级生产设备、厂区生产环境改善、办公环境及设备改善。
监事会认为本次变更部分募集资金用途符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用的效率，整体保障了公司利益与全 公告编号：2017-006
体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
福建三炬生物科技股份有限公司
监事会
2017年2月20日
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