公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-035

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名骆毛喜为第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名骆毛喜为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于提名陈晓燕为第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名陈晓燕为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于提名张志煌为第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名张志煌为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于提名陈庆滨为第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名陈庆滨为第三届董事会董事候选人，任期三年，

公告编号：2019-035

自股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于提名揭云东为第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名揭云东为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于提名肖勇仕为第三届监事会监事的议案》

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，将由职工代表大会选举产生，提名肖勇仕为第三届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于提名李肖宇为第三届监事会监事的议案》议案

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，将由职工代表大会选举产生，提名李肖宇为第三届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证。

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。