公告日期：2019-09-24

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆毛喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 37,277,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举骆毛喜为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定应进行董事会换届选举。选举骆毛喜为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举陈晓燕为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举陈晓燕为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于选举张志煌为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举张志煌为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于选举陈庆滨为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举陈庆滨为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于选举揭云东为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举揭云东为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于选举肖勇仕为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，将由职工代表大会选举产生，选举肖勇仕为第三届股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 股，占本次股东大会有……
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