公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-044

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 17 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司住所为：厦门市思明区展鸿路 81 号特房
波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元，最终变更以工商行政管理部门核准登记为准。
因公司拟变更注册地址，需相应修改《公司章程》中注册地址的相关条款，具体修改如下：

原《公司章程》第四条为公司住所：厦门火炬高新区火炬园新丰二路 8 号（日华大厦）第三层 P 单元，邮政编码：361006；修改后《公司章程》第四条为公司
住所：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元，邮政编
码：361000。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证。

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单

公告编号：2019-044

位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5.现场办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元董事
长办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张志煌；联系地址：厦门市思明区大学路世茂海
峡大厦 B 座 13 层 1305 单元；联系电话：0592-6553555；传真：0592-6553555。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。