公告日期：2019-05-17

福建三炬生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦B座13层1305单元

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长骆毛喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,394,360股，占公司有表决权股份总数的74.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不再进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（八）否决《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司住所为：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦B座13层1305单元，最终变更以工商行政管理部门核准登记为准。

因公司拟变更注册地址，需相应修改《公司章程》中注册地址的相关条款，具体修改如下：

原《公司章程》第四条为公司住所：厦门火炬高新区火炬园新丰二路8号（日华大厦）第三层P单元，邮政编码：361006；修改后《公司章程》第四条为公司住所：厦门市思明区大学路世茂海峡大……
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