公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-021

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券

福建三炬生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会否决部分议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日上午9:00在厦门市思明区大学路世茂海峡大厦B座13层1305单元召开了2018年年度股东大会，会议否决了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于变更董事会表决方式并修订<公司章程>的议案》、《关于变更股东大会通知方式并修订<股东大会议事规则>及<公司章程>的议案》。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计3人，共持有表决权的股份29,394,360股，占公司股份总额的74.71%。

二、否决议案的情况

（一）否决《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》的情况

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司住所为：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦B座13层1305单元，最终变更以工商行政管理部门核准登记为准。

因公司拟变更注册地址，需相应修改《公司章程》中注册地址的相关条款，具体修改如下：

原《公司章程》第四条为公司住所：厦门火炬高新区火炬园新丰二路8号（日华大厦）第三层P单元，邮政编码：361006；修改后《公司章程》第四条为公司住所：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦B座13层1305单元，邮政编码：361000。

2.表决情况：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权

公告编号：2019-021

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）否决《关于变更董事会表决方式并修订<公司章程>的议案》的情况

1.议案内容：

原《公司章程》第一百一十三条为董事会决议表决方式为记名投票式表决或举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字；

修改后《公司章程》第一百一十三条为董事会决议表决方式为记名投票式表决或举手表决。

董事会在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯等非现场方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

2.表决情况：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）否决《关于变更股东大会通知方式并修订<股东大会议事规则>及<公司章程>的议案》的情况

1.议案内容：

公司拟对《股东大会议事规则》的第二十三条进行修订，具体修改如下：

原《股东大会议事规则》第二十三条为召开股东大会会议，应当于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；修改后《股东大会议事规则》第二十三条为召开年度股东大会会议，应当于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

修订《公司章程》的第五十二条，具体修改如下：

原《公司章程》第五十二条为召集人应当于年度股东召开前二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；修改后的《公司章程》第五十二条为召开年度股东大会会议，应当于会议召开二十日前以公告方式通知

公告编号：2019-021

各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

2.表决情况：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数29,394,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决原因
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