公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-023

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦B座13层1305单元
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长骆毛喜
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事尤越、王志辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陈晓燕为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-023

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董事尤越、董事王志辉的书面辞职报告，现同意补选陈晓燕为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满之日。

陈晓燕不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选张志煌为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董事尤越、董事王志辉的书面辞职报告，现同意补选张志煌为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满之日。

张志煌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年6月6日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-023

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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