公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-025

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年5月20日审议并通过：

提名陈晓燕、张志煌为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由董事长骆毛喜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈晓燕、张志煌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董事尤越、董事王志辉的书面辞职报告，现同意补选陈晓燕为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满之日。
（四）新任董监高人员履历

陈晓燕，女，中国籍，无境外永久居留权。1990年7月于武汉化工学院（现武汉

公告编号：2019-025

工程大学）本科学士毕业，2013年于湖南农业大学硕士研究生毕业，高级工程师。1990年7月-1993年11月，任湖南省资江农药厂技术员。1993年12月-1998年3月，任湖南省东永农药厂副厂长。1998年4月-1999年3月，任海南正业集团总裁助理、海南正业农药厂厂长（现名海南正业中农高科股份有限公司）。1999年4月-2000年8月，任北京比荣达生化技术开发有限责任公司副总经理。2000年9月-2015年5月，任江西天人生态股份有限公司副总经理。2015年6月-2018年1月，任山东华程化工科技有限公司总经理。2018年2月加入三炬生物，负责公司工厂事业部的管理。

张志煌，男，中国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于福建第二轻工业学校财务会计专业，1996年12月至2009年7月供职于福建省南靖县南靖合成氨厂，历任生产调度、副厂长；2009年8月至今供职于福建三炬生物科技有限公司，担任财务负责人。股份公司成立至今，担任公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于提升公司的战略决策水平，对公司生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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