公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-026

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦B座13层1305单元
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆毛喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,702,360股，占公司有表决权股份总数的85.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈晓燕为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董

公告编号：2019-026

事尤越、董事王志辉的书面辞职报告，现同意补选陈晓燕为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满之日。

陈晓燕不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数33,702,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举张志煌为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董事尤越、董事王志辉的书面辞职报告，现同意补选张志煌为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期届满之日。

张志煌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数33,702,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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