公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-027

证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：南京市江宁区科宁路 777 号 8 栋 0804 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王李苏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数81,559,882 股，占公司有表决权股份总数的 81.6714%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管包括总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,559,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于

公司

2024 年

(一) 半年度 460,716 100% 0 0% 0 0%

利润分

配预案

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

公告编号：2024-027

（二）律师姓名：薛惠敏、从 灿
（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录

1、《南京大树智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

2、《北京海润天睿律师事务所关于南京大树智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》

南京大树智能科技股份有限公司
董事会
2024……
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