公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-003

证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 1007 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：石金花女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会检查公司 2025 年第四季度财务管理的议案》
1. 议案内容：

为了提供公司治理水平，规范公司财务管理，认真行使监督职能，监事会对公司 2025 年 10-12 月财务制度执行情况、财务状况及财务管理进行了监督检查

公告编号：2026-003

和审核， 审阅了公司 2025 年 10-12 月的第四季度财务报表及相关文件，监事会
认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被违规违法占用或资金流失等情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 5 日

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