公告日期：2021-06-30

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以书面或
电话方式送达
5. 会议主持人：贾伟光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事冯婧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名于江红为公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：

具体内容详见公司2021年6月30日在全国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名卢世庸为公司第四届董事会董事》议案1.议案内容：

具体内容详见公司2021年6月30日在全国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名于江红为公司总经理》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年6月30日在全国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计
报告专项审计说明》议案
1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）接受了山东中磁视讯股份有限公司委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并于
2020 年 6 月 30 日出具了无法表示意见的《审计报告》。根据《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关情况进行说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2021年6月30日在全国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）、《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，促进公司董事会的科学决策和规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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