公告日期：2021-06-30

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券
山东中磁视讯股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以书面或
电话形式送达
5. 会议主持人：刘培金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事吕坤芬因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杨世宏为公司第四届监事会监事》议案1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网
站 http://www.neeq.com.cn/发布的《山东中磁视讯股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 票；弃权 票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）和《山东中磁视讯股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对监事会 2020 年度工作情况的进行汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年度财务决
算情况。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够反映公司的整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务预算情况。经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2020 年权益分配预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本……
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