公告日期：2021-07-05

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券
山东中磁视讯股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾伟光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数29,316,557 股，占公司有表决权股份总数的 34.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管贾伟光、单云霞、牟骏出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计公司2020 年度日常关联性交易公告》（公告编号：2020-054）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,987,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联董事贾伟光、单云霞需回避表决。
（二）审议通过《关于选举贾伟光为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举贾伟光先生为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,946,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反
对股数 1,369,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举刘军为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举刘军先生为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,946,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反
对股数 1,369,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举冯婧为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举冯婧女士为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,316,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举赵宇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举赵宇先生为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,316,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举叶典雅为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举叶典雅女士为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。……
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