公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-065

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东中磁视讯股份有限公司定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020
年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 11 月 23 日，有关会
议事项详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-062。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 11 月 13 日，公司董事会收到单独持有 20.02%股份的股
东贾伟光书面提交的《关于追认公司为贾伟光借款提供担保的议案（二）》《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会
董事的议案》，提请在 2020 年 11 月 26 日召开的 2020 年第三次临时
股东大会中增加临时提案。

公告编号：2020-065

（二）临时提案的具体内容

1、2018 年 1 月 2 日贾伟光与王春河签署《借款及保证协议》，
借款总额为 400 万元人民币；2018 年 6 月 28 日贾伟光与王春河签
署《借款合同》，合同总额为 600 万元人民币，山东中磁视讯股份有限公司（以下简称“公司”）为上述借款提供了保证担保。目前，
上述 400 万元借款已全部偿还完毕，600 万元借款中尚有 287 万元
尚未偿还。

2、鉴于公司董事叶典雅女士因个人原因不再适合担任公司董事职务，根据公司战略发展规划，推选李燕女士担任公司董事。李燕女士不是失信联合惩戒对象。李燕女士简历如下：

李燕，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。1994 年
12 月至 2012 年 12 月，任湖南龙骧神驰集团站务公司科长，2013
年 11 月至 2020 年 8 月就职于北京挚诚华腾装饰工程有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东贾伟光符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东贾伟光提出的临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 28 日公告的原股东
大会通知事项不变。

公告编号：2020-065

四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于追认公司为贾伟光借款提供担保》议案

(二) 审议《关于追认公司为贾伟光借款提供担保（二）》议案
(三) 审议《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届
董事会董事》议案

五、 备查文件目录

（一）股东贾伟光书面提交的《关于追认公司为贾伟光借款提供担保》、《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会董事》临时议案。

山东中磁视讯股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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