公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-071

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贾伟光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 34,240,855 股，占公司有表决权股份总数的 40.56%。

公告编号：2020-071

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管贾伟光、单云霞出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认公司为贾伟光借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 14 日，贾伟光与济南市市中区汉华小额贷款有限

公司签订了《最高额借款合同》，约定贷款总额最高额不高于 200 万

人民币，借款期限 2018 年 12 月 14 日-2021 年 12 月 14 日，贾伟光

实际向汉华借款 100 万人民币，同日公司与汉华贷款签署了《最高额保证合同》，约定公司为上述借款承担连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 12,034,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.42%；反对股数 5,300,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的30.58%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事贾伟光需回避表决。

（二） 审议通过《关于追认公司为贾伟光借款提供担保（二）的议案》

公告编号：2020-071

1.议案内容：

2018 年 1 月 2 日贾伟光与王春河签署《借款及保证协议》，借款

总额为 400 万元人民币；2018 年 6 月 28 日贾伟光与王春河签署《借

款合同》，合同总额为 600 万元人民币，山东中磁视讯股份有限公司（以下简称“公司”）为上述借款提供了保证担保。目前，上述 400万元借款已全部偿还完毕，600 万元借款中尚有 287 万元尚未偿还。

2.议案表决结果：

同意股数 12,464,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的71.90%；反对股数 4,870,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的28.10%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事贾伟光需回避表决。

（三） 审议通过《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届

董事会董事的议案》

1.议案内容：

推选李燕女士为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,210,855 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.99%；反对股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.75%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2020-071

1.26%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）……
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