公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-070

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 19 日以书面方
式送达
5.会议主持人：贾伟光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事叶典雅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2020-070

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认公司为贾伟光借款提供担保（二）》议案1.议案内容：

2018 年 1 月 2 日贾伟光与王春河签署《借款及保证协议》，借款
总额为 400 万元人民币；2018 年 6 月 28 日贾伟光与王春河签署《借
款合同》，合同总额为 600 万元人民币。目前，上述 400 万元借款已全部偿还完毕，600 万元借款中尚有 287 万元尚未偿还。该笔担保构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。议案具体内容登载于股转系统信息披露平台《关于追认公司对外担保（暨关联交易）的公告（补发）》（公告编号：2020-066）。该议案已作为临时提案提交至 2020年第三次临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事贾伟光系公司董事长、法定代表人，公司为其借款提供担保，构成关联关系需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会第二次会议会议决议》。

山东中磁视讯股份有限公司
董事会
公告编号：2020-070

2020 年 11 月 27 日

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