公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-072

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券
山东中磁视讯股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第三次临
时股东大会于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

任命李燕女士为公司董事，任职期限 2020 年 11 月 26 日至第四
届董事会任期届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3 人。会议由董事长贾伟光先生主持。

本次任免 尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

鉴于公司董事叶典雅女士因个人原因辞去公司董事职务，根据

公告编号：2020-072

《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现推选李燕女士为公司第四届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

李燕，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。1994 年 12
月至 2012 年 12 月，任湖南龙骧神驰集团站务公司科长，2013 年 11
月至 2020 年 8 月就职于北京挚诚华腾装饰工程有限公司。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

李燕女士具有履职所需的管理经验和能力，且与公司原董事叶典雅女士做好了交接，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。
山东中磁视讯股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

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