公告日期：2026-04-24

证券代码：430610 证券简称：瀚远科技 主办券商：首创证券
江苏瀚远科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 23 日召开的第六届监事会第八次会议审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏瀚远科技股份有限公司

监事会议事规则

一 、第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范监事会的组织和运作，
保障监事会依法独立行使监督权，确保本公司资产的安全增值，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，制定本规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的
合法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第四条 监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得
干涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻
挠。

第五条 监事会不得干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。

第二章 监事会的产生和监事的任职资格

第六条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并报告工作。
第七条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总数
三分之一的职工代表。

第八条 监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经出席股东会会议
的股东或其代理人所持表决权的过半数同意选举产生，更换时亦同。

监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生，更换时亦同。

第九条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生，更换时亦同。
第十条 监事的任期每届三年。任届期满， 连选可以连任。监事任期届
满前，股东会不得无故解除其职务。

第十一条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护股东权益和公司利益；

（二）坚持原则，廉洁奉公、办事公道；

（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

第十二条 有下列情形之一的，不得担任监事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会处采取证券市场禁入措施或认定为不合适人选， 期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第十三条 董事、总经理、其他高级管理人员及国家公务员不得兼任本公
司监事。

第十四条 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。
监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会
成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第十六条 监事连续二次未能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出
席监事会会议，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。
第三章 监事会的职权

第十七条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；

（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）监事会发现……
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