公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003

证券代码：430612证券简称：ST雅威特 主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：于传兴

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案

1.议案内容：

因经营和业务发展需要，为更加快捷、高效的合作，降低沟通成本，公司拟

公告编号：2019-003

改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月10日下午14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连雅威特生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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