公告日期：2019-05-20

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林永潮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号2019-016）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,691,000股，占公司有表决权股份总数的99.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司2018年度董事会工作报告》，提交审议。

2.议案表决结果：

同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席童树奇先生代表公司第二届监事会作《公司2018年度监事会工作报告》，汇报2018年度监事会履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务总监肖梅生先生作《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为更加有效地指导2019年公司财务管理，公司董事会根据2018年度的经营业绩，结合公司财务数据，以2018年的经营计划为基础，对2019年度财务收支制订了《公司2019年度财务预算报告》。

同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。