公告日期：2021-04-28

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩旭士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公 司 已 于 2021 年 04 月 07 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。本次股东大会的召集、召开、议案审计程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,133,332 股，占公司有表决权股份总数的 65.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张巍巍因在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张硕、吴成波因在外出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事张巍巍由于在外出差无法参加会议，所以未列席本次会议。

监事张硕、吴成波由于在外出差无法参加会议，所以未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 07 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001 号
2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 07 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-002 号
2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 07 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告摘要》和《2020 年年度报告》，公告编号分别为 2021-003 号和 2021-004 号
2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 07 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001 号。
2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 07 日在全国股份转让系统指定官……
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